UK: NatWest multata per riciclaggio.
Il gruppo NatWest è stato multato per 264,7 milioni di sterline alla Southwark Crown Court di Londra dopo essersi dichiarato colpevole di non essere riuscito a prevenire il riciclaggio di…
Finanza Digitale: firmato accordo tra Singapore e UAE.
Infocomm Media Development Authority (IMDA) Singapore, l’Autorità monetaria di Singapore (MAS) e l’Autorità di regolamentazione dei servizi finanziari (FSRA) di Abu Dhabi Global Market (ADGM) giovedì (11 novembre) hanno annunciato…
ABC Banking Mauritius.
Nata nel 2010 come banca commerciale, la ABC Banking Corporation è oggi stabile, e sicura istituzione finanziaria del gruppo ABC, un conglomerato mauriziano ben diversificato che figura tra le prime…
FATF/GAFI: Malta presenta il piano per uscire dalla grey list
Malta ha presentato alla Financial Action Task Force (FATF/GAFI) un piano per affrontare le carenze in materia di antiriciclaggio dell’Isola, in modo che il paese possa essere rimosso dalla grey…
PAESI BASSI: stop del Ministro per i Fiduciari?
Paesi Bassi: il ministro delle finanze olandese, Wopke Hoekstra, sta considerando di vietare gli uffici fiduciari perché “dubita del valore aggiunto di un settore che pone un alto rischio per…
Malta in Grey List per il Regno Unito
Malta è stata aggiunta dal Regno Unito alla lista dei paesi ad alto rischio per riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (grey list). Questo porterà le imprese e…
POS Offshore: pagamenti con carta in Italia
Terminale POS e società offshore. Il POS (Point Of Sale) è un terminale elettronico che consente di effettuare pagamenti con moneta elettronica quali carte di credito e di debito. Come…
Aprire un conto offshore da remoto
Aprire un conto offshore da remoto. Nonostante i vari tentativi da parte degli stati e degli organismi sovranazionali (OCSE) di scoraggiarne l’utilizzo, sempre più persone sono interessate ad aprire un…
Banca Tradizionale o Fintech?
Banca Tradizionale o Fintech? Grazie alla tecnologia ed alle connessioni internet ad alta velocità presenti quasi ovunque nel mondo, oggi sempre più utenti abbandonano l’utilizzo della banca tradizionale a favore…
Aprire conto a Dubai per non residenti
Aprire un conto a Dubai. Grande quesito ed incognita per chi si rivolge per la prima volta agli Emirati, ed in special modo a Dubai, è l’apertura del conto bancario.…