Bitcoin e abusivismo finanziario.
Vendere Bitcoin attraverso un sito online, proponendoli come strumento di investimento, può portare a gravi conseguenze, almeno in Italia. Questo è ciò che emerge dalla sentenza di Cassazione n° 44337…
SVIZZERA: sì al fondo di investimento in criptovalute.
L’Autorità svizzera di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA) ha dato il via libera al Crypto Market Index Fund, il primo veicolo di investimento orientato alle criptovalute che opera all’interno del…
El Salvador adotta il Bitcoin
El Salvador è diventato il primo paese al mondo ad adottare il bitcoin come moneta legale, permettendo ai cittadini di utilizzare la criptovaluta per effettuare pagamenti per beni e servizi,…
Irlanda: imprese cripto soggette a 5 Direttiva AML
Le società irlandesi operanti nel settore delle criptovalute sono diventate soggette a supervisione a all’osservanza delle linee guida anti-riciclaggio (AML) stabilite dall’Unione europea. La quinta direttiva antiriciclaggio dell’UE, è stata…
Ban della Turchia per le criptovalute
La Banca Centrale della Repubblica di Turchia (CBRT) vieterà l’uso di criptovalute nei pagamenti, perché comportano rischi significativi per le parti impegnate nelle transazioni. Gli istituti di pagamento e di…
Banche tradizionali o crypto-valute?
Oggi voglio iniziare una serie di articoli a sfondo “formativo”. Voglio cioè iniziare a farti ragionare con una mentalità “offshore”. Potrei partire con un pò di storia del settore ma…
CRS per le Crypto-valute: in arrivo nel 2021.
Il direttore del centro fiscale dell’OCSE ha rivelato che l’organizzazione prevede di rilasciare uno standard di reporting (CRS) per le crypto-valute entro la fine del prossimo anno. Pascal Saint-Amans, direttore…
Banche NON CRS
Conti Bancari NON-CRS Nell’ambito del continuo processo di aggiornamento e miglioramento dei servizi offerti, la ricerca di nuovi partners bancari – efficienti e sicuri – è la parte spesso più…
Trading Offshore: guadagnare mentre si è in quaratena.
I siti e le applicazioni per il trading offshore nell’ultimo mese hanno avuto un’impennata di iscrizioni di nuovi utenti e delle attività di compra-vendita. Sempre più persone, grazie anche alla…
GAFI: nuove linee guida per le criptovalute.
Il Gruppo di azione finanziaria (“GAFI”), un’organizzazione intergovernativa finalizzata a combattere il riciclaggio di denaro e contrastare il finanziamento al terrorismo, ha recentemente emesso raccomandazioni finali per la regolamentazione delle…