Uganda a rischio black list FATF.
Il direttore esecutivo dell’Autorità di intelligence finanziaria (AIF), Sydney Asubo, ha rivelato che l’Uganda rischia di essere inserita nella black list della Financial Action Taskforce (FATF) se il governo non…
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Il direttore esecutivo dell’Autorità di intelligence finanziaria (AIF), Sydney Asubo, ha rivelato che l’Uganda rischia di essere inserita nella black list della Financial Action Taskforce (FATF) se il governo non…
Nell’ambito del suo impegno nella lotta contro l’evasione fiscale internazionale lo scorso anno la Svizzera ha inviato informazioni CRS su oltre 3 milioni di conti bancari, secondo una analisi effettuata…
L’industria finanziaria islamica continuerà a crescere, con un valore patrimoniale di 4,94 trilioni di dollari previsto entro il 2025, e la Nigeria che dovrebbe svolgere un ruolo importante nella sua…
La Financial Conduct Authority ha multato HSBC Bank con 63.946.800 sterline per “inaccettabili” mancanze nelle sue procedure antiriciclaggio. HSBC utilizza processi automatizzati per monitorare centinaia di milioni di transazioni al…
La Tesoreria Nazionale del Kenya ha rivelato si star per siglare un accordo di scambio di informazioni finanziarie con le organizzazioni fiscali di 100 paesi. Il regolamento, che entrerà in…
Il gruppo NatWest è stato multato per 264,7 milioni di sterline alla Southwark Crown Court di Londra dopo essersi dichiarato colpevole di non essere riuscito a prevenire il riciclaggio di…
Infocomm Media Development Authority (IMDA) Singapore, l’Autorità monetaria di Singapore (MAS) e l’Autorità di regolamentazione dei servizi finanziari (FSRA) di Abu Dhabi Global Market (ADGM) giovedì (11 novembre) hanno annunciato…
Nata nel 2010 come banca commerciale, la ABC Banking Corporation è oggi stabile, e sicura istituzione finanziaria del gruppo ABC, un conglomerato mauriziano ben diversificato che figura tra le prime…
Malta ha presentato alla Financial Action Task Force (FATF/GAFI) un piano per affrontare le carenze in materia di antiriciclaggio dell’Isola, in modo che il paese possa essere rimosso dalla grey…
Paesi Bassi: il ministro delle finanze olandese, Wopke Hoekstra, sta considerando di vietare gli uffici fiduciari perché “dubita del valore aggiunto di un settore che pone un alto rischio per…