Buon 2022!
Auguri di Buon Anno, felice 2022! Come ogni anno il periodo di Natale è il momento che dedico a stilare un bilancio dei dodici mesi appena trascorsi, a cosa è…
Reati tributari e società offshore
Una domanda spesso ricorrente tra chi si avvicina al mondo della pianificazione internazionale e dell’offshore è “ cosa succede se la Guardia di Finanza mi trova i documenti?” Questa domanda,…
Macao: nuova proposta di legge per i Trust.
Il governo di Macao ha presentato un progetto di legge che definisce un quadro giuridico per la creazione e l’estinzione dei trust, la proprietà e le capacità, i diritti e…
FMI favorevole a politica comune sulle criptovalute
Gita Gopinath, capo economista del Fondo Monetario Internazionale (FMI), ha chiesto di mettere in atto una politica globale che regoli le criptovalute, invece di vietarle. Proponendo una politica globale, Gopinath,…
HSBC multata per carenze nell’antiriciclaggio
La Financial Conduct Authority ha multato HSBC Bank con 63.946.800 sterline per “inaccettabili” mancanze nelle sue procedure antiriciclaggio. HSBC utilizza processi automatizzati per monitorare centinaia di milioni di transazioni al…
Kenya: al via lo scambio informazioni finanziarie
La Tesoreria Nazionale del Kenya ha rivelato si star per siglare un accordo di scambio di informazioni finanziarie con le organizzazioni fiscali di 100 paesi. Il regolamento, che entrerà in…
UK: NatWest multata per riciclaggio.
Il gruppo NatWest è stato multato per 264,7 milioni di sterline alla Southwark Crown Court di Londra dopo essersi dichiarato colpevole di non essere riuscito a prevenire il riciclaggio di…
South Dakota Trust sotto i riflettori a Capitol Hill
Le leggi fiduciarie (trust law) del South Dakota sono tornate sotto i riflettori nazionali questa settimana, questa volta a Capitol Hill, quando i democratici della Commissione “House Ways and Means”…
Cipro avvia la riforma fiscale
L’anno prossimo, Cipro avvierà una riforma fiscale che comprenderà l’aumento dell’imposta sul reddito delle società in seguito all’accordo sulla tassa minima globale, e l’introduzione di una “green taxation” per raggiungere…
AML: Biden chiede più verifiche per le cripto-valute
Nella sua “Strategia di lotta alla corruzione” del 6 dicembre, l’amministrazione Biden ha evidenziato le aree da migliorare per frenare la corruzione e il finanziamento illecito, tra queste figura l’uso…