Nuove regole FATF per la Lista Grigia.
La Financial Action Task Force (FATF) ha recentemente introdotto nuove regole riguardanti la “lista grigia” (grey list FATF), un elenco di paesi sotto osservazione per carenze nei sistemi anti-riciclaggio di…
Crimine Finanziario 2024: ruolo delle banche e nuove strategie.
Nuove sfide per la lotta al crimine finanziario Il crimine finanziario rappresenta una minaccia crescente per l’integrità dei sistemi finanziari globali, specialmente nell’era digitale. Negli ultimi anni, organizzazioni come il…
CBiBank: conto no CRS a Porto Rico
CBiBank: soluzione offshore a Porto Rico CB International Bank, noto come CBiBank, offre una vasta gamma di servizi finanziari globali, mirati a soddisfare le esigenze di aziende e individui nel…
Le banche europee incrementano i profitti in Russia
Nel contesto di crescenti tensioni geopolitiche e sanzioni economiche imposte dalla guerra in Ucraina, un recente report evidenzia un fenomeno finanziario inaspettato: le principali banche europee hanno quadruplicato i loro…
Conti Bancari negli USA per le LLC: Guida a Scelte Tradizionali e Digitali
Aprire un Conto Bancario negli USA per una LLC. Quando si tratta di impostare un conto bancario per la tua LLC negli Stati Uniti, hai una varietà di opzioni, che…
Neobanche: La Rivoluzione del Banking Digitale
Il mondo della finanza sta assistendo già da diversi anni ad una rivoluzione silenziosa ma potente. Lontano dalle imponenti strutture delle banche tradizionali e dalle loro filiali in ogni angolo…
UAE: nuove regolamentazioni ESG.
UAE: Abu Dhabi Global Market (ADGM) ha implementato un quadro normativo sulla finanza sostenibile (ESG) con effetto immediato, dopo aver ricevuto un notevole sostegno durante la consultazione pubblica. Il nuovo…
Lituania: revocata licenza a Transactive System.
Giovedì 1° giugno 2023 la Banca di Lituania ha stabilito che l’istituto di moneta elettronica Transactive Systems UAB ha violato in modo grave e sistematico i requisiti anti-riciclaggio e di…
Singapore: testato pagamento digitale trans-frontaliero.
Un test di pagamento digitale trans-frontaliero tra Singapore e gli Stati Uniti ha dimostrato che la tecnologia blockchain sulla quale si basano le cripto-valute, può migliorare l’efficienza di questo tipo…
Panama: un paradiso per la segretezza finanziaria
Panama è stata a lungo conosciuta come un hub per la finanza internazionale, con un sistema bancario che valorizza la segretezza e la discrezione; ma negli ultimi anni le banche…