Trinidad and Tobago dovrebbe opporsi alla black list
Il Consiglio dell’Unione Europea ha recentemente pubblicato le sue conclusioni sulla revisione dell’elenco UE delle giurisdizioni non cooperative a fini…
Risultati della ricerca per: scambio informazioni finanziarie
Kigali, centro Fintech del Ruanda
Nel settembre 2021 il Centro finanziario internazionale di Kigali (KIFC), Ruanda, è stato inserito nel Global Financial Centers Index (GFCI)…
UAE e OCSE discutono di fiscalità globale
Il sottosegretario del Ministero delle Finanze degli Emirati Arabi Uniti (MoF), Younis Haji Al Khoori, ha tenuto un incontro con…
Svizzera: pubblicato il rapporto sugli scambi CRS.
Nell’ambito del suo impegno nella lotta contro l’evasione fiscale internazionale lo scorso anno la Svizzera ha inviato informazioni CRS su…
Emirati: istituito un tribunale specializzato in anti-riciclaggio.
Il nuovo tribunale opererà all’interno del Tribunale di prima istanza e della Corte d’appello, e fa parte di una più…
Trasparenza Fiscale in America Latina
Un rapporto dell’OCSE sulla trasparenza fiscale in America Latina stima che 900 miliardi di euro della ricchezza della regione sono…
Economic Substance negli Emirati Arabi Uniti.
Come parte dell’impegno assunto in risposta a una valutazione da parte del Gruppo del Codice di Condotta dell’Unione Europea sulla…
Il Lussemburgo rifiuta l’etichetta di Paradiso Fiscale.
Il governo del Lussemburgo ha fermamente respinto le accuse dei media internazionali secondo cui il paese è un enorme paradiso…
Armenia e Azerbaijan: Caucaso in fiamme?
Armenia e Azerbaijan.Generalmente poco conosciute queste due nazioni sono da qualche giorno sui titoli dei vari quotidiani a causa della…
FinCen: Financial Crimes Enforcement Network
FinCen ossia Financial Crime Enforcement Network. FinCEN è un ente americano e lavora per rafforzare i meccanismi per lo scambio…