Irlanda chiude il Golden Visa Scheme.
Il declino del Golden Visa in Irlanda Nel cuore dell’Europa, l’Irlanda emerge come un fulcro per gli investitori internazionali, attratti non solo dalla sua economia dinamica ma anche dai programmi…
News Fiscali Internazionali
Il declino del Golden Visa in Irlanda Nel cuore dell’Europa, l’Irlanda emerge come un fulcro per gli investitori internazionali, attratti non solo dalla sua economia dinamica ma anche dai programmi…
Nel 2024, l’Unione Europea si appresta a fare un grande passo avanti nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo con l’introduzione di una nuova legislazione. Al…
Ventisei studi legali ciprioti sono stati sottoposti a controlli dall’Ordine degli Avvocati di Cipro in relazione allo schema della cittadinanza per investimento; cinque sono stati ritenuti colpevoli di negligenza e…
USA: una riforma chiave, progettata per fermare le società anonime che nascondono attività e fondi illeciti attraverso l’istituzione di un registro dei beneficiari effettivi, è ancora in fase di stallo…
Pubblicata in gazzetta l’8 agosto 2022 la legge che modifica in modo sostanziale la normativa del Lussemburgo in materia di anti-riciclaggio (AML), stabilendo l’obbligo per gli operatori di identificare i…
Il governo inglese non imporrà il governo diretto alle Isole Vergini Britanniche (BVI) dopo che il ministro degli Esteri del Regno Unito ha deciso di concedere all’amministrazione di emergenza del…
Regno Unito: secondo un rapporto, le preoccupazioni sul riciclaggio di denaro sono aumentate del 70% tra i commercialisti inglesi da quando sono iniziati gli eventi e le sanzioni russe. Il…
Il comitato Moneyval del Consiglio d’Europa ha esortato gli stati Europei a porre un freno al riciclaggio di denaro attraverso le cripto valute. Moneyval monitora la conformità degli stati europei…
Sulla scia delle gravi preoccupazioni sollevate sulle criptovalute e l’uso improprio di esse per il riciclaggio di denaro e le transazioni da parte di terroristi e criminali, un nuovo rapporto…
La Financial Conduct Authority ha multato HSBC Bank con 63.946.800 sterline per “inaccettabili” mancanze nelle sue procedure antiriciclaggio. HSBC utilizza processi automatizzati per monitorare centinaia di milioni di transazioni al…