USA: nuova riforma Anti-Riciclaggio
Il Senato degli Stati Uniti si appresta a votare una nuova modifica alla legge anti-riciclaggio (Anti-Money Laundering Act), una misura che mira a rafforzare la trasparenza finanziaria e a limitare…
News Fiscali Internazionali
Il Senato degli Stati Uniti si appresta a votare una nuova modifica alla legge anti-riciclaggio (Anti-Money Laundering Act), una misura che mira a rafforzare la trasparenza finanziaria e a limitare…
Le giurisdizioni offshore dei Caraibi si trovano a navigare in un ambiente complesso, dove la percezione pubblica e le normative globali svolgono un ruolo cruciale nel determinare la loro resilienza…
L’Irlanda rafforza l’anti-riciclaggio: nuove regole per le criptovalute Nel maggio 2024, la Banca Centrale d’Irlanda ha annunciato un significativo ampliamento del suo regime anti-riciclaggio (AML), che ora include anche le…
Il declino del Golden Visa in Irlanda Nel cuore dell’Europa, l’Irlanda emerge come un fulcro per gli investitori internazionali, attratti non solo dalla sua economia dinamica ma anche dai programmi…
Nel 2024, l’Unione Europea si appresta a fare un grande passo avanti nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo con l’introduzione di una nuova legislazione. Al…
Ventisei studi legali ciprioti sono stati sottoposti a controlli dall’Ordine degli Avvocati di Cipro in relazione allo schema della cittadinanza per investimento; cinque sono stati ritenuti colpevoli di negligenza e…
USA: una riforma chiave, progettata per fermare le società anonime che nascondono attività e fondi illeciti attraverso l’istituzione di un registro dei beneficiari effettivi, è ancora in fase di stallo…
Pubblicata in gazzetta l’8 agosto 2022 la legge che modifica in modo sostanziale la normativa del Lussemburgo in materia di anti-riciclaggio (AML), stabilendo l’obbligo per gli operatori di identificare i…
Il governo inglese non imporrà il governo diretto alle Isole Vergini Britanniche (BVI) dopo che il ministro degli Esteri del Regno Unito ha deciso di concedere all’amministrazione di emergenza del…
Regno Unito: secondo un rapporto, le preoccupazioni sul riciclaggio di denaro sono aumentate del 70% tra i commercialisti inglesi da quando sono iniziati gli eventi e le sanzioni russe. Il…