Riciclaggio: un pericolo per le aziende
Il riciclaggio di denaro è un crimine molto serio in grado di minacciare ogni attività. Anche la tua. Ogni volta che un’attività criminale produce grandi somme di denaro, i criminali…
HONG KONG: aumenta il rischio di riciclaggio
HONG KONG: La dogana segnala il rischio di riciclaggio di denaro da parte dei cambiavalute. Secondo il South China Morning Post, il Dipartimento delle dogane di Hong Kong ha sequestrato…
4° Direttiva Anti-Riciclaggio
La quarta direttiva dell’Unione europea contro il riciclaggio è entrata in vigore il 26 giugno 2017. La direttiva mira a rafforzare la lotta contro il riciclaggio ed il finanziamento del…