Hong Kong, porto sicuro per i russi?
La recente visita di un megayacht russo a Hong Kong fa ipotizzare che la città potrebbe diventare un rifugio per…
Risultati della ricerca per: società di comodo
UK: attivo il Register of Overseas Entities
Il Register of Overseas Entities obbligherà gli investitori immobiliari del Regno Unito a rivelare la propria identità, nel tentativo di…
Commissione Europea contro la pianificazione fiscale.
La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica su una proposta di direttiva contro i “facilitatori” che agevolano l’evasione fiscale…
USA: al via il Corporate Transparency Act
Il primo gennaio scorso, il Congresso ha approvato il National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2021, che include il…
PAESI BASSI: stop del Ministro per i Fiduciari?
Paesi Bassi: il ministro delle finanze olandese, Wopke Hoekstra, sta considerando di vietare gli uffici fiduciari perché “dubita del valore…
Malta in Grey List per il Regno Unito
Malta è stata aggiunta dal Regno Unito alla lista dei paesi ad alto rischio per riciclaggio di denaro e il…
Tassazione Unificata Europea: passa la proposta
La Commissione Europea ha adottato martedì (18 maggio) un piano per lo sviluppo di una tassazione unificata per le società,…
Uber e le sue 50 shell companies
Secondo un recente studio del Center for International Corporate Tax Accountability and Research Uber ha utilizzato un complesso schema che…
AMLA: anti-riciclaggio è una priorità per gli USA
Il Comitato finanziario del Senato degli Stati Uniti venerdì 22 gennaio ha approvato all’unanimità la nomina di Janet Yellen a…
HONG KONG: aumenta il rischio di riciclaggio
HONG KONG: La dogana segnala il rischio di riciclaggio di denaro da parte dei cambiavalute. Secondo il South China Morning…