FATF: norme globali sulle criptovalute
Il Financial Action Task Force (FATF), l’organismo di vigilanza globale per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento…
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UAE: verso l’uscita dalla Grey List FATF 2024.
UAE: verso l’uscita dalla Grey List FATF nel 2024 Negli ultimi anni, gli Emirati Arabi Uniti (UAE) hanno intrapreso un…
FATF e MONEYVAL in visita a Malta
Una squadra di dirigenti della Financial Action Task Force (FATF) e del MONEYVAL è stata inviata a Malta per valutare…
UAE inseriti in grey list FATF
Gli Emirati Arabi Uniti (UAE) sono stati inseriti nella “grey list” FATF dopo che alcuni dei suoi membri hanno sottolineato…
Uganda a rischio black list FATF.
Il direttore esecutivo dell’Autorità di intelligence finanziaria (AIF), Sydney Asubo, ha rivelato che l’Uganda rischia di essere inserita nella black…
Emirati Arabi Uniti a rischio grey list FATF
Gli Emirati Arabi Uniti sono a rischio di inserimento nella grey list FATF. La Financial Action Task Force è propensa…
FATF/GAFI: Malta presenta il piano per uscire dalla grey list
Malta ha presentato alla Financial Action Task Force (FATF/GAFI) un piano per affrontare le carenze in materia di antiriciclaggio dell’Isola,…
Gibilterra rimossa dalla black list UE.
La recente decisione della Commissione Europea di rimuovere Gibilterra dalla lista dei paesi con “carenze strategiche” nel contrasto al riciclaggio…
Isole Cayman rimosse dalla Black List AML dell’UE.
Le Isole Cayman rimosse dalla Black List AML dell’UE: nuove prospettive per il business internazionale. Nel gennaio 2024, un cambiamento…
Migliori Giurisdizioni per l’Apertura di Società nel 2024.
L’apertura di una società in una giurisdizione estera richiede un’attenta valutazione di diversi fattori, tra cui costi di costituzione, requisiti…