Nuove regole FATF per la Lista Grigia.
La Financial Action Task Force (FATF) ha recentemente introdotto nuove regole riguardanti la “lista grigia” (grey list FATF), un elenco…
FATF: tra proprietà e controllo
La Nuova Strategia della FATF su controllo e proprietà Nel panorama del diritto internazionale finanziario e della regolamentazione, la Financial…
FATF: norme globali sulle criptovalute
Il Financial Action Task Force (FATF), l’organismo di vigilanza globale per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento…
UAE: verso l’uscita dalla Grey List FATF 2024.
UAE: verso l’uscita dalla Grey List FATF nel 2024 Negli ultimi anni, gli Emirati Arabi Uniti (UAE) hanno intrapreso un…
FATF e MONEYVAL in visita a Malta
Una squadra di dirigenti della Financial Action Task Force (FATF) e del MONEYVAL è stata inviata a Malta per valutare…
UAE inseriti in grey list FATF
Gli Emirati Arabi Uniti (UAE) sono stati inseriti nella “grey list” FATF dopo che alcuni dei suoi membri hanno sottolineato…
Uganda a rischio black list FATF.
Il direttore esecutivo dell’Autorità di intelligence finanziaria (AIF), Sydney Asubo, ha rivelato che l’Uganda rischia di essere inserita nella black…
Emirati Arabi Uniti a rischio grey list FATF
Gli Emirati Arabi Uniti sono a rischio di inserimento nella grey list FATF. La Financial Action Task Force è propensa…
FATF/GAFI: Malta presenta il piano per uscire dalla grey list
Malta ha presentato alla Financial Action Task Force (FATF/GAFI) un piano per affrontare le carenze in materia di antiriciclaggio dell’Isola,…
Crimine Finanziario 2024: ruolo delle banche e nuove strategie.
Nuove sfide per la lotta al crimine finanziario Il crimine finanziario rappresenta una minaccia crescente per l’integrità dei sistemi finanziari…