Il direttore esecutivo dell’Autorità di intelligence finanziaria (AIF), Sydney Asubo, ha rivelato che l’Uganda rischia di essere inserita nella black list della Financial Action Taskforce (FATF) se il governo non affronta il riciclaggio di denaro entro maggio 2022.
L’Uganda è stata inserita nella lista grigia nel 2020. Significa che il paese è stato identificato come a rischio, ma ha preso impegni con il GAFI per affrontare le questioni specifiche entro un determinato periodo di tempo.
Asubo ha aggiunto che il GAFI ha scritto al ministro delle finanze il quale ha preso l’impegno di affrontare le questioni identificate entro gennaio 2022, poi posticipato a maggio 2022 a causa dell’impatto di Covid-19.
L’impatto della black list per l’Uganda può essere significativo, con le transazioni internazionali che possono arrivare a due settimane contro le 24/48 ore di un paese in white list.
Secondo la valutazione della FATF, l’Uganda è stata ritenuta in gran parte in difetto per cinque delle 40 raccomandazioni della FATF.
Asubo ha chiarito che mentre l’AIF ha svolto in gran parte il suo ruolo nel soddisfare i requisiti, altri ministeri, dipartimenti e agenzie stanno rimanendo indietro, compresi quelli che dipendono dai ministeri delle finanze, degli affari interni e della giustizia.
Nell’anno finanziario 2020/2021, l’autorità ha ricevuto e analizzato 2.419 segnalazioni di transazioni sospette (STR).
Delle 2.419 segnalazioni ricevute e analizzate, 76 rapporti di intelligence sono stati generati e diffusi a varie agenzie di polizia per ulteriori indagini.
Tuttavia, ha ricordato che l’autorità necessita di più personale e tecnologia per poter svolgere al meglio il suo mandato.
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