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Credit Suisse è stata accusata da un’inchiesta internazionale condotta da diversi media di ospitare fondi di origine criminale o illecita.

L’indagine dell’Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un consorzio di 47 media tra cui il francese Le Monde, il britannico The Guardian, l’americano Miami Herald e il tedesco Süddeutsche Zeitung, si basa sui dati di più di 18.000 conti bancari ospitati dai primi anni ’40 e fino alla fine del 2010.

I dati, forniti anonimamente alla Süddeutsche Zeitung poco più di un anno fa, riguardano conti appartenenti a 37.000 persone o società, per un importo totale di oltre 100 miliardi di dollari (88 miliardi di euro), “di cui almeno otto miliardi sono legati a clienti identificati come problematici”, ha detto Le Monde.

Süddeutsche Zeitung rileva che i dati indicano che la banca ha accettato “autocrati corrotti, sospetti criminali di guerra, trafficanti di esseri umani, trafficanti di droga e altri criminali” come clienti.

Credit Suisse ha risposto che le accuse sono “prevalentemente storiche” e che “i resoconti di queste questioni sono basati su informazioni parziali, imprecise o selettive prese fuori contesto, risultando in interpretazioni tendenziose della condotta commerciale della banca”.

La banca afferma di aver esaminato un gran numero di conti potenzialmente associati alle accuse, e circa il 90% di loro “sono oggi chiusi o erano in fase di chiusura prima di ricevere le indagini della stampa, di cui oltre il 60% sono stati chiusi prima del 2015.”

Per quanto riguarda i conti che rimangono attivi, Credit Suisse riferisce di essere “sicura che la due diligence, le revisioni e altre misure di controllo appropriate sono state prese in linea con il nostro quadro attuale”.

La stragrande maggioranza delle persone elencate nei dati provengono da paesi in via di sviluppo: in Africa, Medio Oriente, Asia e Sud America, e i clienti domiciliati in Europa occidentale rappresentano solo l’1% del totale.

Credit Suisse, la seconda banca più grande della Svizzera, è stata scossa da una serie di scandali nel corso dell’ultimo anno. In marzo, la banca è stata scossa dal crollo della società finanziaria Greensill, in cui circa 10 miliardi di dollari erano stati impegnati attraverso quattro fondi, e poi dall’implosione del fondo americano Archegos, che è costato alla banca circa 5 miliardi di dollari.

In ottobre, è stata anche colpita da 475 milioni di dollari di sanzioni dalle autorità statunitensi e britanniche per i suoi prestiti a società statali in Mozambico, che erano al centro di uno scandalo di corruzione.

Il suo nuovo presidente, Antonio Horta-Osório, eletto alla fine di aprile nel mezzo delle turbolenze, ha lanciato una riorganizzazione delle attività della banca con l’obiettivo di rimettere la gestione del rischio al centro della cultura della banca.

Ma il banchiere portoghese, che si era costruito una solida reputazione per aver trasformato la banca britannica Lloyds, è stato lui stesso macchiato dalle rivelazioni della stampa a dicembre sulle regole di quarantena che aveva violato. A metà gennaio, si è dimesso, passando il testimone ad Axel Lehmann, un banchiere svizzero noto per la sua esperienza nella gestione del rischio.

All’inizio di febbraio si è aperto anche un processo davanti al Tribunale penale federale di Bellinzona, nella Svizzera italiana, riguardante un’organizzazione criminale bulgara.

La Svizzera ha cercato negli ultimi anni di liberarsi della sua immagine di paradiso per l’evasione fiscale, il riciclaggio di denaro e l’appropriazione indebita di fondi pubblici, pratiche realizzate attraverso l’abuso delle sue politiche di segreto bancario. Ma queste leggi sono ancora oggetto di critiche.

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Di Andy

International Tax Planner and Offshore Services Provider.