Gli Emirati Arabi Uniti sono a rischio di inserimento nella grey list FATF.
La Financial Action Task Force è propensa ad aggiungere gli Emirati Arabi Uniti alla sua “grey list” all’inizio di quest’anno, per “carenze strategiche” nei sistemi di verifica.
Se il FATF dovesse approvare la designazione, sarebbe tra i passi più significativi nella storia di tre decenni del gruppo basato a Parigi, data la posizione degli Emirati Arabi Uniti come principale centro finanziario del Medio Oriente.
Il FATF attualmente include 23 paesi – tra cui Albania, Malta, Siria e Sud Sudan – sotto più stretto controllo, con solo Iran e Corea del Nord sulla sua “lista nera” a più alto rischio.
Gli Emirati Arabi Uniti hanno presentato un rapporto al FATF a novembre, ma non hanno raggiunto molte delle soglie necessarie per rimanere fuori dalla lista, hanno riferito voci interne.
Il gruppo dovrebbe prendere una decisione in una riunione plenaria fissata per la fine di febbraio.
“Stiamo prendendo la cosa molto seriamente, avendo collaborato con specialisti altamente qualificati ed esperti con un track-record nel soddisfare le migliori pratiche e standard internazionali”, ha dichiarato a Bloomberg News Hamid Al Zaabi, direttore generale dell’Ufficio esecutivo degli Emirati Arabi Uniti per l’antiriciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
“Gli Emirati Arabi Uniti sono pienamente impegnati a sostenere l’integrità del sistema finanziario internazionale, il che include lavorare a stretto contatto con i nostri partner in tutto il mondo per combattere il crimine finanziario”.
In un rapporto pubblicato nell’aprile 2020, il FATF ha messo in discussione il sistema degli Emirati Arabi Uniti nonostante quelli che ha definito “passi significativi” per rafforzare i regolamenti, compresa la nuova legislazione entrata in vigore nel 2018 e 2019.
“Sono necessari miglioramenti fondamentali e importanti in tutti gli Emirati Arabi Uniti per dimostrare che il sistema non può essere utilizzato per il riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa”, ha chiarito un portavoce del gruppo all’epoca.
Dall’avvertimento del GAFI nel 2020, il governo degli Emirati Arabi Uniti ha preso numerosi provvedimenti per allinearsi meglio agli standard globali sull’antiriciclaggio e sul contrasto al finanziamento del terrorismo, secondo Ibtissem Lassoued, il capo della consulenza in materia di crimini finanziari dello studio legale Al Tamimi & Co, con sede a Dubai.
Le autorità hanno istituito tribunali focalizzati sui crimini finanziari e ora richiedono alle aziende di rivelare i loro proprietari finali al governo. I funzionari degli Emirati Arabi Uniti hanno anche istituito l’ufficio esecutivo guidato da Al Zaabi per garantire che la banca centrale, il ministero delle Finanze e altre autorità collaborino più strettamente.
La banca centrale ha negli ultimi mesi imposto sanzioni a diverse banche per aver violato le norme antiriciclaggio e imposto nuove regole sugli hawala, enti di beneficenza spesso accusati di permettere flussi di denaro legati al terrorismo.