Nuove regole FATF per la Lista Grigia.
La Financial Action Task Force (FATF) ha recentemente introdotto nuove regole riguardanti la “lista grigia” (grey list FATF), un elenco di paesi sotto osservazione per carenze nei sistemi anti-riciclaggio di…
UAE inseriti in grey list FATF
Gli Emirati Arabi Uniti (UAE) sono stati inseriti nella “grey list” FATF dopo che alcuni dei suoi membri hanno sottolineato che la nazione del Golfo non ha fatto abbastanza progressi…
Emirati Arabi Uniti a rischio grey list FATF
Gli Emirati Arabi Uniti sono a rischio di inserimento nella grey list FATF. La Financial Action Task Force è propensa ad aggiungere gli Emirati Arabi Uniti alla sua “grey list”…