FATF/GAFI: Malta presenta il piano per uscire dalla grey list
Malta ha presentato alla Financial Action Task Force (FATF/GAFI) un piano per affrontare le carenze in materia di antiriciclaggio dell’Isola,…
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Malta in Grey List per il Regno Unito
Malta è stata aggiunta dal Regno Unito alla lista dei paesi ad alto rischio per riciclaggio di denaro e il…
FATF e MONEYVAL in visita a Malta
Una squadra di dirigenti della Financial Action Task Force (FATF) e del MONEYVAL è stata inviata a Malta per valutare…
Emirati Arabi Uniti a rischio grey list FATF
Gli Emirati Arabi Uniti sono a rischio di inserimento nella grey list FATF. La Financial Action Task Force è propensa…