Economic Substance: nuovi requisiti negli Emirati Arabi
Il Ministero delle Finanze degli Emirati Arabi Uniti (MoF) ha annunciato i dettagli della risoluzione di Gabinetto relativa al nuovo regolamento sulla…
Risultati della ricerca per: conti offshore
Trust simulato: è sequestrabile.
E’ legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni in trust ove si possa supporre la simulazione di trasferimento.…
I dati bancari italiani sono un libro aperto
I dati bancari italiani sono un libro aperto, lo riporta in un articolo Italia Oggi. Dopo Agenzia delle Entrate, Guardia…
Flag Theory
Flag Theory, ossia la teoria delle bandiere. Non sappiamo con esattezza quando questa sia nata, si dice iniziata negli anni…
OCSE contro i Regimi di Cittadinanza e Residenza Economica .
I rapporti sbagliano nell’affermare che otto paesi della Comunità dei Caraibi (CARICOM) siano stati recentemente inseriti nella Black List OCSE…
FATCA : emessa prima condanna a dirigente bancario
Un ex dirigente bancario è stato condannato negli Stati Uniti per non aver rispettato il Foreign Account Tax Compliance Act…
Cambridge Analytica e la Privacy
In questi giorni non si parla d’altro : Cambridge Analytica , Facebook e la privacy degli utenti in rete .…
Bitcoin : al via monitoraggio in Italia
Come spesso accade ,quando si tratta di contrastare le libertà d’impresa e personali dei cittadini , l ‘ Italia è…
Paradise Papers
I centri finanziari offshore ( OFCs ) sono nuovamente sotto attacco in questi giorni . Dopo i Panama Papers ecco…
Emirati Arabi Uniti : opportunità di business
Società e Business negli Emirati Gli Emirati Arabi Uniti ( UAE ) sono una confederazione di 7 Emirati : Abu…