Qatar e St Kitts and Nevis aderiscono al BEPS
Qatar e St Kitts and Nevis aderiscono al BEPS Qatar e St Kitts and Nevis hanno adertito al quadro normativo…
Risultati della ricerca per: Scambio informazioni
Paradise Papers
I centri finanziari offshore ( OFCs ) sono nuovamente sotto attacco in questi giorni . Dopo i Panama Papers ecco…
USA : un paradiso fiscale ?
Gli Stati Uniti si sono auto-eletti come nazione leader al mondo nella lotta all’evasione fiscale , al riciclaggio di denaro…
Porto Rico , nuovo paradiso fiscale ?
Una struttura giuridica creata nel 2012 sta attirando molte banche private sull’ isola ,portando alcuni a suggerire che possa diventare…
4° Direttiva Anti-Riciclaggio
La quarta direttiva dell’Unione europea contro il riciclaggio è entrata in vigore il 26 giugno 2017. La direttiva mira a…
Panama Vs OECD
Se Panama non cambia la sua posizione in merito allo scambio automatico di informazioni fiscali, rimarrà una destinazione per il riciclaggio…
UE-San Marino , fine del segreto bancario dal 2017
Un accordo siglato dalla UE con San Marino, che renderà più difficile per i cittadini dell’ Unione nascondere denaro dal fisco in…
Montecarlo , firmato accordo su trasparenza finanziaria
L’Unione europea e Monaco hanno deciso di scambiare automaticamente le informazioni sui conti finanziari dei loro residenti dal 2018 . In…
TIEA : Emirati Arabi Uniti e Norvegia sottoscrivono un accordo.
Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato la firma di un trattato per lo scambio di informazioni fiscali e finanziarie con…
Gibilterra : entra in vigore l’ IGA con il Regno Unito .
Il Governo annuncia che i nuovi provvedimenti saranno pubblicati giovedì 12 Novembre , portando quindi in pieno vigore l’accordo intergovernativo…