Contrasto al Riciclaggio: la nuova autorità AMLA rivoluziona le normative
Nel 2024, l’Unione Europea si appresta a fare un grande passo avanti nella lotta al riciclaggio di denaro e al…
News Fiscali Internazionali
Nel 2024, l’Unione Europea si appresta a fare un grande passo avanti nella lotta al riciclaggio di denaro e al…
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha introdotto 34 nuovi indicatori di anomalia, che sono entrati in vigore il…
Con una mossa storica, l’autorità di vigilanza bancaria dell’Unione Europea ha intensificato i suoi sforzi per combattere i crimini finanziari…
La città-stato di Singapore è al centro di un’indagine approfondita relativa a uno dei più grandi scandali di riciclaggio di…
I Deputati del Parlamento europeo hanno presentato una serie di norme più severe per colmare le lacune nella lotta al…
Pubblicata in gazzetta l’8 agosto 2022 la legge che modifica in modo sostanziale la normativa del Lussemburgo in materia di…
Si è chiusa la consultazione avviata dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) sulle eventuali modifiche alla Raccomandazione 25 riguardante…
La legge bipartisan Establishing New Authorities for Businesses Laundering and Enabling Risks to Security (ENABLERS) è stata inclusa nella legge…
Regno Unito: secondo un rapporto, le preoccupazioni sul riciclaggio di denaro sono aumentate del 70% tra i commercialisti inglesi da…
Il comitato Moneyval del Consiglio d’Europa ha esortato gli stati Europei a porre un freno al riciclaggio di denaro attraverso…