Il GAFI si muove in risposta ai Pandora Papers
Dopo l’ultima sessione plenaria conclusasi il 21 ottobre scorso, il GAFI ha delineato un “approccio su più fronti” alla raccolta…
Risultati della ricerca per: pandora
Pandora Papers: nuovo scandalo offshore
“Pandora Papers”, nuovo scandalo offshore. Avrai certamente letto e sentito parlare della nuova inchiesta internazionale portata avanti da Icij.org con…
ENABLERS Act: nuova riforma anti-riciclaggio.
La legge bipartisan Establishing New Authorities for Businesses Laundering and Enabling Risks to Security (ENABLERS) è stata inclusa nella legge…
Svizzera: Credit Suisse ed i fondi illeciti.
Credit Suisse è stata accusata da un’inchiesta internazionale condotta da diversi media di ospitare fondi di origine criminale o illecita.…
South Dakota Trust sotto i riflettori a Capitol Hill
Le leggi fiduciarie (trust law) del South Dakota sono tornate sotto i riflettori nazionali questa settimana, questa volta a Capitol…