News Fiscali Internazionali
A partire dal 1° gennaio 2024, la maggior parte delle società create o registrate per operare negli Stati Uniti dovrà comunicare alla Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) informazioni sui propri…
Il Corporate Transparency Act (CTA) prevede che le “reporting company” presentino un rapporto al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti contenente informazioni personali di…
Una sentenza preliminare della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha stabilito alcune condizioni che devono essere soddisfatte quando uno Stato membro richiede la cooperazione fiscale transfrontaliera per l’identificazione dei…
Sempre più aziende negli Emirati stanno scoprendo che un semplice ed assolutamente gratuito processo di comunicazione dell’ Ultimate Beneficial Owner (Beneficiario Finale) si traduce in sanzioni di Dh15.000 quando esse…
Il registro dei beneficiari effettivi è ufficialmente entrato in vigore a Malta dal primo gennaio 2018 . La nuova normativa , pubblicata dalla Malta Financial Service Authority , va a…