Il registro dei beneficiari effettivi è ufficialmente entrato in vigore a Malta dal primo gennaio 2018 .
La nuova normativa , pubblicata dalla Malta Financial Service Authority , va a modificare il Companies Act. applicando le disposizioni in materia di anti-riciclaggio imposte dalla UE.
Con le nuove disposizioni si pone così fine all’impossibilità di conoscere i reali beneficiari delle società di capitali registrate sull ‘isola ,anche se le quote sono detenute a vario titolo da società fiduciarie autorizzate .
Dal primo gennaio quindi , al Registro delle Imprese andrà consegnato un apposita dichiariazione ,firmata dagli amministratori , ove si riportano generalità , data di nascita , nazionalità , residenza ,numero di documento di ogni singolo beneficiario .
Nel caso la società non abbia alcun beneficiario ,sarà necessario indicare nella dichiarazione le modalità per poterlo identificare .
Questi requisiti non si applicano se tutti gli azionisti sono persone fisiche, identificate nello Statuto societario .