A seguito della tavola rotonda con i funzionari degli Stati Uniti per migliorare i programmi di Cittadinanza per Investimento (CBI), cinque Paesi caraibici hanno già iniziato a lavorare sui sei principi concordati.
I leader di Antigua e Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Kitts e Nevis e Santa Lucia hanno dimostrato un forte impegno ad aderire ai principi, lavorando diligentemente per l’attuazione di tutti e sei entro l’inizio di giugno 2023.
L’approccio proattivo dimostra la loro dedizione a promuovere un ambiente più solido e affidabile per gli investitori, promuovendo al contempo la collaborazione regionale e l’armonizzazione con i loro partner internazionali.
In particolare, l’attuazione dei sei principi per i programmi di cittadinanza per investimenti (CBI) sarà relativamente agevole per la maggior parte, con cinque dei principi che si dimostrano non troppo difficili da mettere in pratica.
Tuttavia, il sesto principio, che prevede la conduzione di colloqui con i richiedenti sia di persona che virtualmente, si è rivelato significativamente più impegnativo.
Una delle ragioni principali di questa difficoltà è l’ampia diffusione geografica dei candidati provenienti da Paesi e regioni come l’India, la Cina, il Medio Oriente, lo Sri Lanka, l’Europa e così via, con differenze di fuso orario che arrivano fino a nove ore e oltre.
Questa grande discrepanza di fusi orari complica la programmazione dei colloqui, in quanto spesso le ore diurne nei Caraibi corrispondono alle ore serali o notturne nella regione asiatica, rendendo difficile trovare orari adatti a entrambe le parti.
Inoltre, la barriera linguistica è un altro grande ostacolo nell’attuazione del sesto principio, poiché molti dei candidati non parlano inglese.
I 6 principi concordati.
Accordo collettivo sul trattamento dei dinieghi:
Un principio significativo raggiunto durante la tavola rotonda è stato l’accordo collettivo sul trattamento dei dinieghi tra gli Stati. I Paesi si sono impegnati a non trattare le domande di persone la cui domanda di CBI sia stata rifiutata in un’altra giurisdizione partecipante.
Questa misura mira a rafforzare l’integrità e la sicurezza dei loro programmi di cittadinanza per investimento, impedendo ai richiedenti di sfruttare le potenziali lacune del sistema. Per applicare efficacemente questo principio, le nazioni partecipanti hanno concordato di condividere proattivamente le informazioni sui dinieghi, promuovendo un maggiore livello di trasparenza e cooperazione tra le giurisdizioni.
Questo approccio collaborativo servirà a rafforzare i programmi CBI della regione contro potenziali rischi e a salvaguardare la reputazione di questi programmi su scala globale.
Interviste:
E’ stata concordata l’importanza di condurre colloqui con i richiedenti la cittadinanza per investimenti, sia attraverso mezzi virtuali che di persona. Questo principio mira a migliorare il processo di due diligence e a valutare ulteriormente l’ammissibilità e le intenzioni dei potenziali investitori.
Impegnandosi in una comunicazione diretta, le autorità saranno meglio attrezzate per valutare il background dei richiedenti, le loro motivazioni e l’idoneità complessiva ai rispettivi programmi CBI.
L’implementazione dei colloqui come prassi standard garantisce una valutazione più completa dei candidati, contribuendo in ultima analisi alla sostenibilità e all’integrità a lungo termine di questi programmi e mantenendo la fiducia della comunità internazionale e delle nazioni ospitanti.
Controlli aggiuntivi:
Il terzo principio è stato concordato per effettuare controlli supplementari su ogni domanda di cittadinanza per investimento, coinvolgendo le rispettive Unità di informazione finanziaria (UIF).
Questa misura è volta a rafforzare il controllo dei richiedenti e a mitigare i potenziali rischi finanziari associati ai programmi CBI.
Coinvolgendo le UIF nel processo di valutazione, i Paesi possono identificare meglio il potenziale riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo o altre attività finanziarie illecite legate ai potenziali investitori.
Ciò garantirà che solo i richiedenti che soddisfano i più alti standard di integrità e conformità finanziaria ottengano la cittadinanza, proteggendo così la reputazione e la stabilità economica della regione.
Audit:
Un principio chiave stabilito è stato l’impegno a sottoporre a verifiche periodiche i programmi di cittadinanza per gli investimenti.
Ogni Paese ha accettato di condurre audit annuali o biennali. Gli audit regolari svolgono un ruolo cruciale nel mantenere la trasparenza, la credibilità e l’efficacia della CBI, identificando le aree di miglioramento, garantendo la conformità con le normative pertinenti e rilevando potenziali vulnerabilità o irregolarità.
Recupero dei passaporti:
Richiedere l’assistenza delle forze dell’ordine per il recupero dei passaporti revocati o richiamati rilasciati nell’ambito dei programmi di Cittadinanza per Investimento.
Questo principio sottolinea la necessità di un approccio coordinato per garantire che le persone a cui è stata revocata la cittadinanza, a causa di frodi, attività criminali o altre ragioni, non siano più in grado di sfruttare i benefici associati al loro status precedentemente concesso.
Collaborando con le forze dell’ordine, i Paesi possono mitigare efficacemente i rischi di viaggi non autorizzati, ingressi illegali e altri problemi di sicurezza che possono derivare dall’uso improprio di passaporti revocati o richiamati.
Questa strategia di cooperazione dimostra ulteriormente l’impegno di questi Paesi a sostenere l’integrità, la sicurezza e la credibilità dei rispettivi programmi CBI.
Trattamento di russi e bielorussi:
La riunione ha affrontato anche il tema del trattamento delle domande di cittadinanza per investimenti presentate da cittadini russi e bielorussi.
Alla luce dei recenti sviluppi geopolitici e delle preoccupazioni, hanno deciso collettivamente di sospendere l’elaborazione delle domande provenienti da questi due Paesi.
Quattro giurisdizioni hanno già applicato questa sospensione, mentre Grenada, che in precedenza trattava le domande di cittadini russi e bielorussi con una maggiore due diligence, si è impegnata a sospendere le nuove domande provenienti da questi Paesi a partire dal 31 marzo 2023.
All’incontro hanno partecipato il Primo Ministro di Antigua e Barbuda, Gaston Browne; il Primo Ministro di Dominica, Roosevelt Skerrit; il Primo Ministro di Grenada, Dickon Mitchell; il Primo Ministro di Saint Kitts e Nevis, Dr. Terrance Drew e il Primo Ministro di Saint Lucia, Philip Pierre.
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[…] dal canto suo, è stata la prima nazione caraibica ad attuare i “Sei Principi” concordati con gli Stati Uniti, che includono interviste obbligatorie per i candidati e […]