Giovedì 1° giugno 2023 la Banca di Lituania ha stabilito che l’istituto di moneta elettronica Transactive Systems UAB ha violato in modo grave e sistematico i requisiti anti-riciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CTF) (comunicato stampa).
La Banca di Lituania ha imposto alla società una multa di 280.000 euro e ha revocato la licenza per la fornitura di servizi finanziari.
Le principali violazioni riscontrate sono state:
- l’istituto non ha identificato correttamente i clienti, i loro rappresentanti e i beneficiari;
2. nell’apertura di conti virtuali per i propri clienti, Transactive Systems UAB ha consentito l’apertura di conti anonimi; e
3. l’istituto non ha garantito la corretta attuazione delle sanzioni finanziarie internazionali e delle misure restrittive, e i suoi sistemi di monitoraggio e verifica erano inefficaci.
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