FATF: tra proprietà e controllo
La Nuova Strategia della FATF su controllo e proprietà Nel panorama del diritto internazionale finanziario e della regolamentazione, la Financial Action Task Force (FATF) ha giocato un ruolo cruciale nell’evoluzione…
Normativa sulla proprietà effettiva in USA
Nel tentativo di combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre attività illecite, i governi di tutto il mondo hanno implementato normative per garantire una maggiore trasparenza…