Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha risposto alle richieste di rafforzare le regole di segnalazione per il suo atteso database sulle proprietà di aziende, chiudendo una lacuna che, secondo gli esperti, avrebbe minato gravemente le riforme federali sulla trasparenza già ritardate.
Originariamente, nella bozza del modulo di divulgazione, vi era la possibilità per le entità di segnalare “sconosciuto” riguardo alle informazioni sulla proprietà a FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network). Tuttavia, una versione rivista del questionario ha eliminato queste opzioni, rendendo obbligatoria la trasparenza delle informazioni sulle proprietà beneficiarie.
Questa mossa è una risposta diretta ai file FinCEN, pubblicati nel settembre 2020 da ICIJ, BuzzFeed News e oltre 100 partner mediatici, che hanno rivelato transazioni sospette per oltre 2 trilioni di dollari attraverso il sistema finanziario globale via banche statunitensi. Questa esplorazione ha portato all’approvazione della Corporate Transparency Act nel 2021 per frenare il flusso di denaro sporco e identificare i proprietari delle aziende che operano negli USA.
Nonostante l’introduzione di una chiave fondamentale delle riforme, il registro delle proprietà beneficiarie ha incontrato diversi ostacoli a causa di disaccordi sulle regole che governano il database e sulla sua accessibilità.
Il modulo di divulgazione obbligatoria sarà l’elemento principale che FinCEN utilizzerà per ottenere i nomi dei proprietari di società a responsabilità limitata, società e altre entità per alimentare il database, garantendo una maggiore vigilanza da parte delle autorità finanziarie. Questo reporting sarà attivo dal 1° gennaio 2024.
Zorka Milin, direttrice delle politiche presso la Coalizione per la Trasparenza e la Responsabilità Finanziaria e Aziendale (FACT), ha espresso soddisfazione per le modifiche e ha elogiato FinCEN per aver preso in considerazione le preoccupazioni sollevate. Ha inoltre sottolineato l’importanza di non rendere la segnalazione facoltativa, poiché ciò avrebbe dato un “via di fuga” ai criminali.
FinCEN ha riconosciuto le critiche e ha suggerito che un’ulteriore modifica del modulo potrebbe essere possibile, basata sui feedback ricevuti. Nonostante ciò, le aziende che scegliessero di utilizzare questa opzione sarebbero in violazione delle normative e soggette a controlli successivi.
Il periodo di commenti sulle nuove regole di segnalazione di FinCEN si chiuderà il 30 ottobre 2023.