FATF e MONEYVAL in visita a Malta
Una squadra di dirigenti della Financial Action Task Force (FATF) e del MONEYVAL è stata inviata a Malta per valutare…
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Albania accantona la cittadinanza economica.
L’Albania dovrà accantonare il progetto sulla cittadinanza economica e preoccuparsi innanzi tutto di ridurre il riciclaggio di denaro e la…
UE: fermare il riciclaggio attraverso le cripto valute.
Il comitato Moneyval del Consiglio d’Europa ha esortato gli stati Europei a porre un freno al riciclaggio di denaro attraverso…