Nuove regole FATF per la Lista Grigia.
La Financial Action Task Force (FATF) ha recentemente introdotto nuove regole riguardanti la “lista grigia” (grey list FATF), un elenco di paesi sotto osservazione per carenze nei sistemi anti-riciclaggio di…
FATF: norme globali sulle criptovalute
Il Financial Action Task Force (FATF), l’organismo di vigilanza globale per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, ha recentemente approvato un piano d’azione volto a…
Il GAFI si muove in risposta ai Pandora Papers
Dopo l’ultima sessione plenaria conclusasi il 21 ottobre scorso, il GAFI ha delineato un “approccio su più fronti” alla raccolta di informazioni sui beneficiari effettivi (BO) in una risposta diretta…