procura europea indagini
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Su richiesta della Procura Europea (EPPO), le autorità rumene hanno effettuato indagini e perquisizioni in dieci località in tutto il paese nell’ambito di un’indagine su una presunta frode relativa a fondi europei.

Gli investigatori sospettano che siano stati utilizzati documenti falsi per ottenere oltre tre milioni di euro di fondi europei per lo sviluppo, successivamente trasferiti all’estero attraverso società con sede in Spagna, Portogallo e Cipro per occultarne l’origine.

Sei individui sono stati identificati dall’ufficio EPPO di Bucarest come sospetti e saranno interrogati, per verificare le loro posizioni. 

L’EPPO sta attualmente identificando fondi, beni e attività da congelare come controvalore.

La Procura Europea è incaricata di condurre indagini e procedimenti penali per crimini contro il bilancio dell’UE. L’ufficio è stato istituito l’anno scorso e si è concentrato sui crimini legati alla frode finanziaria, alla frode fiscale (IVA), alla corruzione e al crimine organizzato.

Dalla sua istituzione, 22 dei 27 stati membri dell’UE hanno aderito all’EPPO, ciascuno partecipando con un procuratore presso la sede di Lussemburgo.

Anche le autorità bulgare hanno condotto a marzo 25 perquisizioni e interrogato 10 persone legate ad imprese di costruzione sospettate di aver ottenuto fraudolentemente fondi UE.

Durante la perquisizione in case, uffici, magazzini e veicoli, le autorità hanno sequestrato documenti e trovato pale meccaniche, escavatori e caricatori frontali per un valore di sei milioni di euro che si ritiene siano stati ottenuti attraverso i fondi ricevuti.

Di Andy

International Tax Planner and Offshore Services Provider.