Le società irlandesi operanti nel settore delle criptovalute sono diventate soggette a supervisione a all’osservanza delle linee guida anti-riciclaggio (AML) stabilite dall’Unione europea.
La quinta direttiva antiriciclaggio dell’UE, è stata recepita ed implementata nella legislazione irlandese il 23 aprile, attraverso la legge di modifica della giustizia penale sul riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo del 2021.
La nuova legislazione richiede che le aziende che operano con criptovalute e i fornitori di ewallet— soprannominati Virtual Asset Service Providers, o VASPs – e le imprese che forniscono servizi VASPS, rispettino gli stessi standard AML delle imprese finanziarie tradizionali.
I VASP irlandesi devono ora registrarsi con la Banca Centrale d’Irlanda entro i prossimi tre mesi, ed effettuare la due diligence sui loro clienti, compresa la loro identificazione, la provenienza dei fondi e degli asset e la segnalazione di attività finanziarie sospette.
Questo potrebbe essere solo l’inizio di un processo di regolamentazione irlandese delle criptovalute, con i VASP in tutto il mondo che servono i paesi europei che dovrebbero aderire alla sesta direttiva antiriciclaggio entro il 3 giugno.
La 6AMLD richiederà a qualsiasi VASP con clienti europei di registrarsi con le autorità dell’UE e soddisfare requisiti di segnalazione rigorosi.
A differenza della 5AMLD, le linee guida aggiornate concedono alle autorità europee la capacità di punire le aziende e le relative entità legali, non solo i dipendenti disonesti. I VASP che non rispettano la direttiva possono affrontare pesanti multe o la chiusura.
Anche con le cripto è quindi giunta l’ora di valutare lidi extra europei molto più salutari per il portafogli e per la privacy.
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