Le giurisdizioni offshore dei Caraibi si trovano a navigare in un ambiente complesso, dove la percezione pubblica e le normative globali svolgono un ruolo cruciale nel determinare la loro resilienza e sostenibilità. Nonostante le isole come le Cayman, le Bahamas e Barbados abbiano adottato misure rigorose per migliorare la trasparenza e combattere il riciclaggio di denaro, queste giurisdizioni sono spesso percepite come ad alto rischio. La crescente regolamentazione internazionale, le blacklist e il fenomeno del de-risking, ossia il ritiro delle relazioni bancarie corrispondenti, stanno avendo un impatto significativo sull’economia regionale.
In risposta, molte giurisdizioni caraibiche hanno implementato normative avanzate come registri di titolarità effettiva e ordini di confisca preventiva (UWOs) per prevenire l’abuso dei loro settori finanziari. Tuttavia, l’assenza di una strategia coerente a livello globale ha mantenuto molte di queste nazioni su liste nere o grigie, nonostante i progressi tecnici fatti per conformarsi agli standard del Financial Action Task Force (FATF).
Un altro elemento cruciale è la riduzione delle relazioni di corrispondenza bancaria, che mette a rischio l’accesso delle economie caraibiche ai mercati finanziari globali. Ciò è dovuto principalmente alla percezione che queste giurisdizioni siano vulnerabili a illeciti finanziari, anche se i dati mostrano che in molti casi tali preoccupazioni sono infondate.
Nonostante le difficoltà, i centri finanziari offshore dei Caraibi hanno dimostrato resilienza. Ad esempio, le Bahamas e le Isole Cayman sono riuscite a rimanere competitive adottando misure strategiche che favoriscono la cooperazione internazionale e rafforzano le loro infrastrutture finanziarie. Le sanzioni contro la Russia, e la risposta delle Isole Vergini Britanniche nel rispettare le normative internazionali, sono un esempio di come queste giurisdizioni stiano giocando un ruolo attivo nella gestione delle crisi globali.