Il trasferimento di una società internazionale (IBC) da una giurisdizione offshore all’altra richiede una procedura specifica e la conformità a determinati requisiti.
Ecco una guida dettagliata su come effettuare questo trasferimento.
Requisiti per il Trasferimento
1. Documentazione: La società deve presentare diversi documenti chiave, tra cui:
– Certificato di costituzione e statuti aggiornati.
– Dichiarazioni di direttori e azionisti relative alla volontà di trasferire.
– Una risoluzione del consiglio che approva il trasferimento.
– Certificato di Good Standing della giurisdizione di origine.
– Documentazione KYC (Know Your Customer) per tutti gli azionisti, direttori e segretari.
2. Conformità Normativa: La società deve assicurarsi di essere conforme alle normative antiriciclaggio e antiterrorismo in entrambe le giurisdizioni.
3. Sede Legale: La società deve dimostrare di avere una sede legale.
Procedura per il Trasferimento
1. Presentazione della richiesta: Il primo passo è presentare una richiesta di trasferimento tramite un agente registrato presso la propria autorità di provenienza e di destinazione. Questa richiesta include un controllo preliminare del nome per assicurarsi che sia disponibile nella nuova giurisdizione. In caso contrario non sarà possibile trasferire.
2. Revisione e Due Diligence: Il registro effettua un controllo di due diligence sulla richiesta e sui documenti presentati. Questo processo include la verifica della legittimità e della conformità della società ai requisiti legali.
3. Tasse di trasferimento ed incorporazione: Una volta completata la revisione, viene emessa una fattura per le tasse di trasferimento. La società deve effettuare il pagamento per procedere.
4. Emissione del Certificato di Continuazione: Dopo il pagamento, il registro emette un Certificato di Continuazione che conferma il trasferimento della società alla nuova giurisdizione, mantenendo il suo status legale esistente e la sua storia operativa.
Vantaggi del Trasferimento
Trasferire una società offshore, piuttosto che liquidarla per poi riaprire altrove può offrire diversi vantaggi, tra cui il principale è il mantenimento del suo status legale. La società continua ad esistere ed operare durante tutto il procedimento; non si avranno interruzioni di attività, non sarà necessario sottoscrivere nuovi contratti con clienti e fornitori, ma sopratutto non sarà necessario chiudere e riaprire i conti bancari.
Il trasferimento di una società IBC da una giurisdizione offshore a un’altra può essere un processo complesso, ma spesso si rende necessario per aggirare improvvisi cambi normativi che possono pesantemente influenzare le attività aziendali.
Per assicurarsi che il processo avvenga senza intoppi, è consigliabile collaborare con consulenti legali ed economici esperti ed operanti in entrambe le giurisdizioni.