Procura Europea, indagini in Romania e Bulgaria
Su richiesta della Procura Europea (EPPO), le autorità rumene hanno effettuato indagini e perquisizioni in dieci località in tutto il paese nell’ambito di un’indagine su una presunta frode relativa a…
UE: fermare il riciclaggio attraverso le cripto valute.
Il comitato Moneyval del Consiglio d’Europa ha esortato gli stati Europei a porre un freno al riciclaggio di denaro attraverso le cripto valute. Moneyval monitora la conformità degli stati europei…
Malta: nuovo regime fiscale dal 2025
Malta avrà un nuovo regime fiscale entro il 2025, lo ha annunciato venerdì il ministro delle finanze Clyde Caruana. Durante una conferenza stampa, il ministro ha spiegato che è giunto…
Panama: approvata la legge sulle cripto valute.
I legislatori dell’Assemblea Nazionale di Panama hanno approvato un disegno di legge per regolare l’uso delle cripto valute nel paese, noto centro di servizi finanziari offshore. Il disegno di legge…
BCE: intesa globale nella regolamentazione delle cripto
Secondo un membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea (BCE), Fabio Panetta, i legislatori di tutto il mondo devono rapidamente decidere come regolare le cripto valute in base ai…
UK: partito Laburista contro il regime non-dom
UK: il partito laburista ha promesso di abolire il regime “non-dom” usato dalla moglie del cancelliere Rishi Sunak per risparmiare il pagamento di 20 milioni di sterline di tasse nel…
Malta: stop al programma di cittadinanza economica?
Fonti del governo maltese hanno confermato a Times of Malta che il primo ministro Robert Abela sta considerando di porre fine al programma di cittadinanza economica dell’isola. Si ritiene che…
Emirati Arabi Uniti: nuovi visti di residenza.
Il governo degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato il 18 aprile l’approvazione di una vasta serie di cambiamenti alle regole sui visti di residenza che entreranno in vigore a settembre…
Cipro congela i trust russi.
Il ministero delle Finanze ha già informato le banche di Cipro che le nuove sanzioni dell’UE contro la Russia mettono un congelamento anche sui trust di proprietà di russi o…
ARIE Finance
Nuova opportunità di banking digitale per i nostri clienti: ARIE Finance. ARIE Finance non è un semplice EMI come siamo spesso abituati ad incontrare, ma una divisione si ARIE Capital…