ENABLERS Act: nuova riforma anti-riciclaggio.
La legge bipartisan Establishing New Authorities for Businesses Laundering and Enabling Risks to Security (ENABLERS) è stata inclusa nella legge annuale sulla difesa, approvata giovedì dalla Camera. Il disegno di…
Commissione Europea contro la pianificazione fiscale.
La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica su una proposta di direttiva contro i “facilitatori” che agevolano l’evasione fiscale e la “pianificazione fiscale aggressiva”. Secondo l’Osservatorio Fiscale Europeo, alcuni…
Ungheria continua a bloccare la tassa minima globale.
La commissione parlamentare per gli affari economici dell’Ungheria ha ribadito lunedì l’opposizione del partito di governo Fidesz alla tassa minima globale, in una disputa che ha scatenato conflitti con gli…
Regolamentazione cripto valute in Europa.
Il Consiglio europeo e il Parlamento hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla regolamentazione dei cripto valute in Europa. Conosciuta come proposta sui mercati degli asset crittografici (MiCA), la regolamentazione prevista…
Panama: veto parziale sulle cripto valute.
Il Presidente di Panama Laurentino Cortizo ha posto un veto parziale sulla “legge sulle cripto valute” che il Parlamento del Paese ha inviato al suo ufficio per la firma. Il…
Euro Pacific Bank sospende le operazioni.
Le autorità finanziarie di Porto Rico hanno annunciato giovedì di aver sospeso le operazioni della Euro Pacific International Bank, che secondo i funzionari è sospettata di facilitare il riciclaggio di…
Kigali, centro Fintech del Ruanda
Nel settembre 2021 il Centro finanziario internazionale di Kigali (KIFC), Ruanda, è stato inserito nel Global Financial Centers Index (GFCI) come tra i più promettenti del settore Fintech. In particolare…
15.000 Milionari lasceranno la Russia nel 2022.
Secondo un’analisi dei dati sull’immigrazione, quest’anno più di 15.000 milionari dovrebbero fuggire dalla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina. Circa il 15% dei russi con più di 1 milione di dollari in…
L’Ungheria si oppone alla tassa minima globale.
L’Ungheria si oppone all’introduzione di una tassa minima globale nell’Unione Europea, affermando di poter sostenere solo una proposta che non sia svantaggiosa per le imprese che operano nel paese, citando…
Corridoio Internazionale di Trasporto Nord-Sud.
La compagnia di navigazione statale iraniana ha dichiarato di aver completato con successo il primo transito di merci russe verso l’India, utilizzando il Corridoio Internazionale di Trasporto Nord-Sud (INSTC). Le…