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Cipro: l’Audit Office ha dichiarato lunedì di aver completato il suo rapporto sui “passaporti d’oro” e lo pubblicherà il mese prossimo.

Il revisore generale aveva avviato un’indagine sul programma di cittadinanza per investimento già nel luglio 2019, chiedendo informazioni all’anagrafe e al dipartimento per la migrazione. Cinque mesi dopo ha ricevuto la risposta che le informazioni richieste erano conservate presso il ministero degli Interni.

Sulla base di un parere legale fornito dal procuratore generale, il ministero degli Interni ha poi rifiutato di fornire all’Audit Office i file richiesti “per il momento”, adducendo timori di sovrapposizione con altre indagini in corso.

Secondo Petrides, le loro scoperte “sorprenderanno, ma non piacevolmente”: il rapporto mostra le carenze e i difetti dello schema di investimento, tra cui il fatto che al Gabinetto non siano state fornite tutte le informazioni relative alle domande di cittadinanza presentate con file spesso incompleti.

L’indagine dell’Audit Office riguarda circa 3.500 casi di cittadinanza.

“Abbiamo dati sui contratti di vendita (immobiliari) che erano in vigore e dove il trasferimento di proprietà non è stato portato a termine”, ha detto Petrides a proposito delle loro scoperte.

“Abbiamo anche dati sugli importi dell’IVA persi dalla Repubblica, in quanto gli investitori [cittadini stranieri che aderiscono al programma di cittadinanza economica] hanno pagato il 5% di IVA invece del 19%, e noi [lo Stato cipriota] abbiamo nascosto all’Unione Europea alcuni dati”.

La Commissione europea aveva avviato una procedura di infrazione contro Cipro per la vendita dei “passaporti d’oro” inizialmente nell’ottobre 2020. Ma nel novembre dello stesso anno il Paese ha eliminato il suo controverso programma di cittadinanza dopo che un servizio di Al Jazeera in incognito aveva mostrato l’ex presidente della Camera Demetris Syllouris e l’ex deputato di Akel Christakis Giovanis offrire aiuto a un finto uomo d’affari cinese con precedenti penali per ottenere la cittadinanza.

La Commissione aveva segnalato lo schema cipriota per il timore che venissero concessi passaporti a persone che non avevano alcun legame con il Paese, a parte i loro investimenti.

Una successiva indagine cipriota sul sistema ha rilevato che il 53% delle 6.779 cittadinanze complessivamente concesse era illegale e ha affermato che i politici e le istituzioni avevano responsabilità politiche, mentre alcuni richiedenti e fornitori di servizi potevano essere ritenuti penalmente colpevoli. L’indagine ha riguardato il periodo che va dall’inizio del programma, nel 2007, fino all’agosto 2020.

All’inizio di questo mese, l’ufficio del procuratore generale ha annunciato che perseguirà quattro persone – tra cui Syllouris e Giovanis – in relazione allo schema dei passaporti. Le quattro persone sono accusate di cinque capi d’imputazione per due motivi: associazione a delinquere finalizzata alla frode alla Repubblica e influenza su un pubblico ufficiale in violazione della legge che ratifica la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalizzazione della corruzione.

Fonte: https://www.cyprus-mail.com/

Di Andy

International Tax Planner and Offshore Services Provider.