Malta in Grey List per il Regno Unito
Malta è stata aggiunta dal Regno Unito alla lista dei paesi ad alto rischio per riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (grey list). Questo porterà le imprese e…
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Malta è stata aggiunta dal Regno Unito alla lista dei paesi ad alto rischio per riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (grey list). Questo porterà le imprese e…
Terminale POS e società offshore. Il POS (Point Of Sale) è un terminale elettronico che consente di effettuare pagamenti con moneta elettronica quali carte di credito e di debito. Come…
Aprire un conto offshore da remoto. Nonostante i vari tentativi da parte degli stati e degli organismi sovranazionali (OCSE) di scoraggiarne l’utilizzo, sempre più persone sono interessate ad aprire un…
Banca Tradizionale o Fintech? Grazie alla tecnologia ed alle connessioni internet ad alta velocità presenti quasi ovunque nel mondo, oggi sempre più utenti abbandonano l’utilizzo della banca tradizionale a favore…
Aprire un conto a Dubai. Grande quesito ed incognita per chi si rivolge per la prima volta agli Emirati, ed in special modo a Dubai, è l’apertura del conto bancario.…
Circa 4.000 aziende di servizi finanziari erano ad alto rischio default a causa del coronavirus prima ancora che la seconda ondata colpisse la Gran Bretagna. L’Autorità per la Condotta Finanziaria…
Ancora oggi, molte persone credono che i conti bancari offshore siano solo per i ricchi. In realtà anche le persone con redditi più modesti possono trarre vantaggio dalla scelta di…
Hai mai sentito parlare del sequestro conservativo europeo? Ne avevamo parlato a Settembre. Te lo voglio spiegare in maniera molto semplice, perché è importante che tu comprenda cosa significa e…
FinCen ossia Financial Crime Enforcement Network. FinCEN è un ente americano e lavora per rafforzare i meccanismi per lo scambio di informazioni a livello globale e per combattere il riciclaggio…
I dati bancari italiani sono un libro aperto, lo riporta in un articolo Italia Oggi. Dopo Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e Concessionari di riscossione, oggi anche gli Enti…