bahamas black list
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L’Unione Europea (UE) ha aggiunto Anguilla,  Bahamas e Turks e Caicos alla sua black list dei paradisi fiscali.

I tre Paesi caraibici sono stati aggiunti poiché facilitano “strutture e accordi offshore volti ad attrarre profitti privi di reale sostanza economica”.

Nel frattempo, altri nove Paesi già designati rimarranno nel registro, che sarà approvato dai ministri delle Finanze dell’UE senza ulteriori discussioni il 4 ottobre.

Gli altri nove Paesi designati dall’UE come inadempienti fiscali sono Samoa americane, Figi, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Vergini americane e Vanuatu.

Panama rimane in lista perché non è nemmeno “ampiamente conforme” in materia di trasparenza fiscale e ha “un regime di esenzione del reddito di fonte estera dannoso”, ha dichiarato l’UE.

L’UE redige inoltre una black list parallela ma separata di Paesi ad alto rischio per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Le Bahamas facevano parte della black list del riciclaggio di denaro, ma ne sono uscite a febbraio, per entrare ora in quella dei paradisi fiscali.

A parte le pubbliche relazioni, la lista nera dei paradisi fiscali è accompagnata da sanzioni, poiché i Paesi dell’UE effettuano maggiori controlli sulle persone e monitorano le transazioni provenienti dai Paesi designati.

Il documento dell’UE cita anche diversi altri luoghi che non rispettano le norme fiscali internazionali, in quella che i funzionari dell’UE e i lobbisti finanziari chiamano “lista grigia”.

Tra i Paesi che figurano nella lista grigia dei paradisi fiscali, ma che non sono sottoposti a una due-diligence rafforzata, figurano Armenia, Belize, Isole Vergini britanniche, Costa Rica, Hong Kong, Israele, Giamaica, Giordania, Malesia, Russia, Qatar, Tailandia, Turchia e Vietnam.

Per gli attivisti della giustizia fiscale, come il gruppo britannico Oxfam, Anguilla, Bahamas e Isole Turks e Caicos “meritano chiaramente” quello che hanno ottenuto.

Ma per Chiara Putaturo di Oxfam l’ampliamento dell’elenco UE è ancora solo una “foglia di fico”.

Anche le Bermuda, le Isole Cayman e le dipendenze della corona britannica meritavano un intervento, ha dichiarato a EUobserver. “Nell’elenco dei paradisi fiscali dell’UE mancano ancora criteri forti ed efficaci, come quello che tiene conto dell’aliquota d’imposta sulle società”, ha dichiarato.

“Anche i Paesi dell’UE non sono presenti nell’elenco”, ha aggiunto Putaturo.

“Alcuni Stati membri hanno caratteristiche tipiche dei paradisi fiscali”, ha detto, citando una ricerca di Oxfam che ha indicato Cipro, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi come i peggiori dell’UE.

Fonte: EU Observer

Di Andy

International Tax Planner and Offshore Services Provider.