Gibilterra rimossa dalla black list UE.
La recente decisione della Commissione Europea di rimuovere Gibilterra dalla lista dei paesi con “carenze strategiche” nel contrasto al riciclaggio…
Risultati della ricerca per: Black List
Isole Cayman rimosse dalla Black List AML dell’UE.
Le Isole Cayman rimosse dalla Black List AML dell’UE: nuove prospettive per il business internazionale. Nel gennaio 2024, un cambiamento…
Conformità Fiscale delle BVI: Fuori dalla black list UE.
Le Isole Vergini Britanniche (BVI) hanno recentemente ottenuto un riconoscimento significativo dall’Unione Europea (UE), essendo state rimosse dall’elenco delle giurisdizioni…
Isole Marshall tornano in black list UE
L’Unione Europea ha inserito le Isole Marshall nella sua black list dei paradisi fiscali, sorprendendo i funzionari governativi di Majuro.…
Nuova black list europea 2023
Martedì i ministri delle Finanze dell’UE hanno inserito le Isole Vergini Britanniche (BVI), il Costa Rica, le Isole Marshall e…
Trinidad and Tobago dovrebbe opporsi alla black list
Il Consiglio dell’Unione Europea ha recentemente pubblicato le sue conclusioni sulla revisione dell’elenco UE delle giurisdizioni non cooperative a fini…
Bahamas entrano nella black list UE.
L’Unione Europea (UE) ha aggiunto Anguilla, Bahamas e Turks e Caicos alla sua black list dei paradisi fiscali. I tre…
Uganda a rischio black list FATF.
Il direttore esecutivo dell’Autorità di intelligence finanziaria (AIF), Sydney Asubo, ha rivelato che l’Uganda rischia di essere inserita nella black…
Malta in black list per la Russia
Il Ministero delle Finanze Russo ha incluso Malta in una bozza di black list di paesi “offshore”, che priverà alcune…
Black List non equivale a Paradiso Fiscale
Black List non equivale a paradiso fiscale. I membri del Parlamento europeo hanno avuto un’audizione con Lyudmila Petkova, la presidente…